KYC简介

通过同意这些条款，您授权我们执行任何我们可能需要的或第三方（包括监管机构）可能需要的验证检查来确认您的身份和联系方式（“检查”）。在进行这些检查期间，我们可能会限制您从您的帐户中提取资金。如果您提供的任何信息是不真实，不准确，误导性的，不匹配您的身份证或其他不完整的信息，我们将立即终止您的帐户和/或阻止您使用服务的权利，以及我们可能选择采取的任何其他行动。如果我们无法确认您是否已达到法定年龄，则我们可能会暂停您的帐户。

您的账户将被关闭;
在此期间进行的所有交易将变为无效交易，并将退回相关存款的金额;
您在此期间赚取的任何获胜将被收回，并要求您将从您的账户中提取的所有资金退还给我们。

如果您的个人信息发生任何变化，您需要通过客服联系来通知我们进行更新。

政策目标

B9Casino应在以下情况下要求对其服务的用户进行验证：

涉嫌欺诈，洗钱，犯罪活动等;
对提供的文件的真实性存疑;
违反使用公司服务的条件与条规;
任何其他公司认为适当的情况。

通过该请求，公司可以要求标准的身份数据和文件以及附加文件。最少的身份数据集包括：

全名;
出生日期;
公民身份;
永久居住地地址;
身份证号码;

附加文件包括：

其他国家身份证（驾照，军人证件等）;
用户与面部开放护照的照片（文件应可读）;
银行卡正面照片（5个前面和4个后面的数字，所有者的姓名和到期日期应可读）。

此外，公司可能会要求用户提供资金来源证明文件，以确保用户提供证据，确认他用于投注或游戏的资金实际来源。这些信息可能采取以下形式：

收入证明：工资单/董事报酬/股息/养老金；
银行对账单/储蓄账户清晰地显示了来自可识别来源的一致进账；
信托契约明确显示资金的一致权利；
日期证明用户所获得的奖励/支付。

用户提供的文件可能不被批准的原因包括：

地址/姓名与账户姓名/地址不匹配；
文件不清晰或为复印件；
文件不可接受（例如，用户发送的文件复印件不在用于身份验证的接受文件列表中，或者将邮寄信封的复印件发送而不是实际的水电费单）；
公司的雇员或承包商认为适当的其他原因。

尽职调查（DD）的义务：

公司的客户应该接受尽职调查程序和记录保存。

匿名账户：

不允许匿名或名义’账户记录存在。任何现有的匿名账户或账户被认为是化名的或身份识别不一致的，应当在早期机会上进行适当的尽职调查，以确定账户持有人的身份和真实情况。如果无法确定账户持有人的身份，则应关闭该账户，取消所获得的奖金并将存款退还到收到资金的账户中或扣留存款，以防无法或代价高昂地退还存款。

重复/多个账户：

许多客户希望开设并行账户，以分隔他们的赌博支出。尽管存在这种活动，但公司应识别并关联可能属于同一人或受其控制的“链接”账户。公司有权取消额外的账户或有关玩家的账户，取消因此获得的奖金并将存款退还给账户的所有者。公司保留单方面拒绝任何客户申请和/或终止进一步提供服务的专有权利，而无需向客户说明原因或提供解释，在KYC政策违规的情况下。